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摩纳哥试图改变避税港形象
日期：2002-10-16
【新税网北京10/16/2002信息】 由于意大利的税收赦免大获成功，富裕的
摩纳哥公国面临着资金大量外流的问题，且还被其他国家指责为避税和洗钱者的乐园。
意大利外汇局公布的数字显示，此次公开的海外163亿欧元中有56亿欧元来自摩纳哥。
而摩纳哥自1999年就上了意大利官方的“避税港黑名单”，这使身为摩纳哥居民或在
摩纳哥有存款的意大利人惶恐不安，他们必须向税务局证明自己是真正的摩纳哥居民，
而不是仅利用这一身份逃税。
摩纳哥在国际上也变得愈加孤立，至今仍是OECD避税港黑名单中的7个国家之一。
OECD要求这7个国家在明年4月前制定出增加税收透明度及为别国追查税收欺诈提供有
效信息交换的改革计划，并在2005年前实施。
为了改变这一形象，摩纳哥采取了多项措施，包括将税务人员增加了一倍，加强
对可疑交易的监督及对金融业的管理，更新付款安全系统；与美国、英国等10个国家
签定了反洗钱的双边协定；在欧盟反洗钱准则及欧元货币准则上签字；并首次与法国
外汇局签订了交换内部交易信息的协议。 （b2002100900312）(4) |
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