近日，国家税务总局稽查局会同公安部经济犯罪侦查局，在深圳、广东、河南、湖南、安徽、江西5省1市同时发起“闪电1号”专案统一收网行动，一举摧毁一个特大骗取出口退税犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人37人，查获102家涉案企业的各类票证逾13吨，冻结赃款、赃物近8000万元。

　　据了解，自2009年以来，该犯罪团伙通过成立多家公司并利用相关出口企业，在没有真实货物交易的背景下大量虚开增值税发票，配货、配票后制造出口假象骗取出口退税。短短3年多时间，该犯罪团伙牵涉的企业共虚报出口货值24亿元，涉嫌骗取退税款3.35亿元。

　　记者从国家税务总局稽查局了解到，2011年10月，深圳海关缉私局向深圳市国税局移交了一批涉嫌骗取出口退税申报不实被海关多次查处的企业名单。其中，深圳市腾邦物流股份有限公司存在问题最为突出。该公司也是总局稽查局下发的涉嫌骗税疑点企业之一。深圳市国税局稽查局立即组织业务骨干，联合深圳市公安局经侦局成立了“11·03”专案组，对深圳市腾邦物流股份有限公司等企业出口退税情况展开秘密调查。专案组从涉案企业接受发票、报关出口、外汇核销和申报退税入手，多次深入相关地区秘密调查取证，通过各种信息系统开展资料采集和研判，切实掌握了涉案企业和人员的基本情况。

　　经过近4个月的秘密调查，专案组基本摸清了案件脉络。该犯罪团伙为达到骗税目的，安排专门人员在多个环节（涉及买票、虚开、获取空白外汇核销单、报关结汇和骗取出口退税等）实施犯罪。其成员分工明确，上游成立虚开、生产、加工和出口等公司，建厂招人并调动资金运作，中游办理货运代理和报关出口，下游办理外汇结算和申领退税。各环节环环相扣、步步为营，形成一条完整的骗税犯罪链条。此案涉及犯罪地区广泛，分布较散，易逃避打击。

　　2012年3月初，深圳市税务公安专案组向国家税务总局稽查局和公安部经侦局专题汇报了“11·03”专案，引起两部局领导高度重视。此案被定名为“闪电1号”专案，税务总局和公安部共同挂牌督办。

　　经周密部署，3月16日，收网行动在5省1市同时展开。以深圳为主战场，粤、皖、豫、湘、赣为分战场，税务、公安首次联合发起打击涉税犯罪的全国集群战役，向上游虚开团伙，中游“洗票”团伙、出口企业和货运代理、报关团伙，下游骗税团伙发起全覆盖式抓捕行动。历经24小时连续奋战，主犯刘某、黄某等被抓获归案，其他预定抓捕对象也被顺利抓获，涉案的102家公司被全部摧毁。在集群战役打响后，5省1市税务机关发挥专业优势，同步办案，配合作战，查扣涉案公司大量账本和账册，为认定上游虚开犯罪及时锁定了证据。

　　“闪电1号”专案成功侦破后，深圳市国税局立即将与涉案企业相关的公司列入黑名单，暂停办理出口退税事项。据悉，此案极大震慑了违法犯罪分子，对遏制骗取出口退税犯罪起到了积极作用。公安部有关人士表示：“此案是目前全国范围内破获的作案手段最为典型、打击犯罪链条最为完整、涉及地域最为广泛、抓获人数最为众多、一次性冻结赃款数额最高的骗取出口退税案件，有力推动了全国打击经济犯罪破案会战的开展。”